Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo

 
Derivado del entorno global en los últimos años y de los compromisos internacionales adoptados por México desde el año 2000 como integrante del Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo intergubernamental que fija los estándares internacionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocido como Prevención de Lavado de Dinero (PLD), combate al financiamiento al terrorismo (FT) y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional, la Universidad Iberoamericana, con su sello distinguido por contribuir a la formación de especialistas comprometidos con la sociedad, ha diseñado un diplomado que tiene la intención de preparar, actualizar y orientar a los profesionales para el ejercicio de sus funciones, proporcionando los conocimientos necesarios en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). El diplomado se encuentra diseñado para que los Oficiales de Cumplimiento, Auditores y demás profesionales, cuenten con un estándar mínimo de conocimientos en la materia, a fin de sustentar el examen para obtener la certificación en PLD/FT de la CNBV.
 
Inicio: 29 de agosto de 2019
Duración: 100 horas
Número de módulos: 5
Inscripción: $5,700.00
Costo por módulo: $6,450.00
Horarios: jueves de 18:00 a 22:00 y viernes de 17:00 a 21:00.
 
Perfil de ingreso
Profesionales en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), como auditores y oficiales de cumplimiento; así como todo profesional relacionado con las áreas de Gestión de Recursos, Riesgos, Ventas y Promoción, Legal, Directores Generales, Consejeros; y todos aquellos interesados en adquirir conocimientos actualizados en la materia.
 
Requisitos
Contar con título profesional o experiencia en el ramo de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), auditoría o áreas de compliance, legales, riesgos, financieras o administrativas.
 
Informes
Correo electrónico: informesdec@ibero.mx
Tel: 5950 4226
WhatsApp: 55 4354 5150
Redes Sociales: @DiplomadosIbero

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